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伊万卡特朗普和唐纳德特朗普如何避免刑事起诉

2017-07-01 10:01:28 

外汇

这篇文章是纽约人,ProPublica和WNYC之间的合作2012年春,唐纳德特朗普的两个大女儿伊万卡特朗普和唐纳德特朗普小姐发现自己处于一个不稳定的法律地位两年来,曼哈顿区的检察官律师事务所一直在对他们提起刑事诉讼,因为他们误导了特朗普苏豪酒店的未来买家,该酒店和公寓发展项目未能出售尽管兄弟姐妹的辩护团队做出了最大努力,但案件并未消失起诉书似乎是一种真正的可能性证据包括来自特朗普的电子邮件,明确表示他们知道他们正在使用虚高的数字来说明公寓的销售情况如何以吸引买家在一封电子邮件中,根据四位见过它的人,特朗普讨论了如何整理他们提供给潜在买家的虚假信息

另一方面,据一位阅读电子邮件的人士称,他们担心记者可能会对他们来说在另一个案例中,唐纳德小心地向一位担心虚假陈述的经纪人放心地说,没有人会发现,因为只有电子邮件链或特朗普组织的人知道据一位看过电子邮件的人士透露,“无疑”特朗普儿童“认可,知道,同意并故意夸大这些数字以实现更多销售”,一个人看到了电子邮件告诉我们“他们知道这是错误的”2010年,当DA办公室的主要经济犯罪局开始对兄弟姐妹进行调查时,特朗普组织聘请了多名纽约刑事辩护律师代表Donald,Jr和Ivanka这些律师多次与该局的检察官会面,他们承认他们的客户提出了夸大的要求,但认为多报并不构成犯罪行为

尽管如此,案件仍在继续在与防卫队的会谈中,Do纳尔德特朗普,Sr,表示沮丧,调查尚未结束不久之后,他的长期私人律师,马克Kasowitz,进入案件音频:听WNYC的故事关于伊万卡和唐纳德特朗普,小,如何接近被指控重罪欺诈Kasowitz当时曾是唐纳德特朗普的长老律师十年,主要是一名民事诉讼律师,在刑事事务方面经验甚少

但是,2012年,Kasowitz向曼哈顿地区检察长的竞选活动捐赠了二万五千美元,Cyrus Vance,Jr,使Kasowitz成为万斯最大的捐助者之一Kasowitz决定绕过低级检察官并直接前往Vance要求撤销调查2012年5月16日,Kasowitz访问了位于One Hogan Place的Vance办公室,曼哈顿市中心 - 由电视节目“Law&Order”着名的褪色大厦,首席助理地区检察官Dan Alonso和调查局长Adam Kaufmann他们也参加了会议,但主要经济犯罪局没有人出席Kasowitz在会议期间没有提出任何新的论点或事实

他仅仅重复了其他辩护律师几个月来一直提出的论点

最终,万斯否决他自己的检察官在会议结束三个月后,他告诉他们放弃案件Kasowitz随后向同事吹嘘代表特朗普儿童,据两人说,他说这个案件“非常危险”,一个人说,这是“我非常惊讶”(Kasowitz否认发表这样的声明)万斯为他的决定辩护说:“我当时并没有相信超出合理怀疑已经犯下了罪行,”他告诉我们“我必须打个电话,我打了电话,我想我打出了正确的电话:“就在2012年会议召开之前,万斯的竞选活动返回了卡索维兹的2.5万美元捐款,以符合万斯的说法

如果捐助者在他的办公室之前发生案件,Kasowitz“没有影响,而且他的捐款对我的案件决策没有任何影响,”万斯说,但是,在发展局办公室放弃之后不到六个月,案例中,卡斯科维茨为万斯的竞选做出了更大的捐助,并帮助从其他人那里筹集更多资金 - 最终,总计超过五万美元 在被问到这些捐款是否为本文报道的一部分之后 - 事实发生四年多后,万斯表示他现在计划还回Kasowitz的第二笔捐款

“我不希望这笔钱成为任何人的磨合“他说Kasowitz告诉我们,他对万斯的捐款与案件无关”我捐献给Cy Vance的竞选活动,因为我作为一名完美无瑕的人,对他的印象非常深刻,他是一位出色的律师,作为一个具有创造性思维和巨大能力的公务员,“Kasowitz在一封电子邮件声明中写道:”我从来没有为包括Cy Vance在内的任何人的竞选做出贡献,作为任何事情的“平等原则”去年, “纽约时报”报道了对特朗普SoHo项目进行刑事调查的情况

但检察官关注伊万卡和唐纳德,Jr,以及对他们的电子邮件证据以及Kasowitz的参与和Van ce决定否决他的检察官,此前并未公开此帐户基于对熟悉调查,法庭记录和其他公共文件的20位消息人员的访谈

我们无法审查作为焦点的电子邮件副本调查的重点我们依赖多个曾见过他们的人的账户请求与伊万卡·特朗普和小唐纳德·特朗普面谈时被转交给特朗普组织的首席法律官员艾伦·加滕在一封电子邮件回复中, Garten没有提及有关刑事案件的问题清单,而是引用了该公司有关特朗普SoHo的民事诉讼的文件,该诉讼称投诉是“买主悔恨的一个简单例子”

但即使是特朗普阵营的律师也承认案件得到解决的方式非常不寻常“放弃案件是合理的,”特朗普苏豪防务组成员Morvillo Abramowitz的合伙人保罗格兰特说,说:“完成它的方式很奇怪”格兰特,当地方检察官在私人执业时曾是万斯的合伙人,他说他不相信发展议程办公室有证据证明特朗普儿童犯有不当行为

但是, “万斯和卡索维茨之间的会议”没有你想要的空气,“他说,”如果你我是地区检察官,你知道调查的主题是由两三名经过深思熟虑的律师代表镇,突然之间,有人为你的竞选做出贡献的人出现在你的家门口,而普通律师无处可见,你会想到你想如何进行

“2006年6月,在此期间“学徒”的最后一季,唐纳德特朗普,高级将特朗普苏豪作为一个富有远见的项目亮相

奢侈品的发展旨在纪念伊万卡和唐纳德,小提升 - 然后是二十四岁和二十八岁,分别作为T中的完整球员rump帝国他们与他们的父亲一起签署了许可协议,并且Ivanka的照片在特朗普苏荷的广告中以“拥有自己的SoHo”标语为特色

他们的合作伙伴包括两名苏联出生的商人Felix Sater和Tevfik Arif,谁经营了Bayrock集团,一个房地产开发公司Sater有违反法律的历史1993年,他被判定攻击并花了大约一年的时间攻击一个男人的玛格丽塔酒玻璃干一场酒吧斗争1998年,他承认了一项欺诈行为,因为他在四千万美元的证券欺诈计划中扮演的角色特朗普苏豪从一开始就陷入了困境:以曼哈顿最时尚的街区之一而命名,这一发展不是真的在SoHo,但位于它的西边,靠近荷兰隧道分区法的入口坡道不允许在该位置的住宅塔楼,所以特朗普倒退了一个替代方案:一个“公寓式酒店”,在哪些买家获得了酒店房间而不是公寓,并且在法律上被禁止每年在这里停留超过一百二十晚更糟的是,2007年9月,高价位的公寓投放市场,正如全球经济开始出现火山口一样这是自大萧条时期以来最大的金融危机,但特朗普家族却反其道而行之

2008年4月,他们表示,该大楼中有31%的公寓已经被购买,Donald,Jr自夸真实交易杂志中有百分之五十五的单位已被购买2008年6月,Donald,Jr和Ivanka与他们的兄弟Eric一起在曼哈顿的特朗普大厦聚集了外国媒体,伊万卡宣布百分之六十被抢购一空“我们处于非常幸运的境地,足够的销售额,现在我们战略性地瞄准了某些买家,“她说没有一个是真实的根据特朗普合伙人向纽约总检察长办公室递交的宣誓书,截至2010年3月,在新闻发布会结束后近两年,只有158%的单位已经出售这不仅仅是一个市场营销问题该交易的关键在于出售至少15%的单位依法,销售不能以少的方式结束The Trump及其合作伙伴本来可以拥有返还买家的首付款一些买家认为他们被骗了2010年8月,一些买家在纽约联邦法院起诉了特朗普组织和其他参与该项目的其他人

“这项行动旨在纠正人身伤害l以及持续存在的欺诈性虚假陈述和欺骗性销售行为的模式“,诉讼中的诉讼原告认为,建筑物中一个单位的价值与销售额的百分之十五之间存在巨大差异,卖出了百分之六十他们的投诉指控卖方,包括特朗普,“一贯的和一致的模式,彻头彻尾的谎言”在提起民事诉讼后,曼哈顿地区检察官办公室开始了刑事调查检察官经常警惕获得参与富裕当事人之间的纠纷但在这种情况下,根据一位熟悉他们思想的人士,主要经济犯罪局的律师很快得出结论说有足够的理由进行调查他们相信伊万卡和唐纳德可能违反了马丁法案,这是一项纽约法规,该法案禁止任何与出售证券或房地产普罗瑟库有关的虚假陈述他还看到了潜在的欺诈和盗窃罪的指控,运用一种法律理论,夸大出售单位的数量,特朗普错误地夸大了他们的价值,实际上欺骗了不知情的公寓买家Peirce Moser,他的系统知名的助理地区检察官综合调查很快就接管了案件“他不是牛仔”,在地方检察官办公室工作了近四十年的检察官Marc Scholl说:“他当然不会为自己做头条或自我前进“另一方面,特朗普的防守队伍包括Kramer Levin律师事务所的Gary Naftalis和David Frankel; Paul Grand代表与特朗普合作过的房地产经纪人之一随着调查的进展,万斯在其最受瞩目的案例中遭受了令人尴尬的挫折

2011年夏天,他的办公室放弃了针对性侵犯案件国际货币基金组织前任总裁多米尼克·斯特劳斯 - 卡恩万斯在接受媒体报道后遭到枪杀,他在接受我们的采访时否认此案使他不愿意接任另一名知名被告

几个月后,1月11日2012年,马克·卡索维茨向万斯的竞选捐赠了25,000美元,而主要经济犯罪局的检察官并不知情,他继续他们的工作,Moser特别关注电子邮件通信,据知情人士说,据一位熟悉调查的人士透露,这将导致一个特殊的大陪审团参与其中因为这通常是起诉的前奏随着大陪审团的到位,辩护律师知道起诉的风险很高防线团队提出了一项协议,以避开这种可能性,将某种解决方案的可能性延期起诉协议,这意味着公司对特朗普组织的缓刑相当于随着调查显示势头迅猛,已经两次与检察官见面的纳夫塔利斯和格兰特开始加大对这起案件的反对,格兰特称此事“内部上诉程序”特别是当涉及到富有的或高调的被告人时,可能会有一个多月的宣传过程,慢慢地在曼哈顿DA的办公室内层级上升 Grand和Naftalis决定检查职员检察官的头脑是不明智的

他们于2012年4月18日致函当时调查部门主管Adam Kaufmann(他现在正在私人执业),概述他们的论点第二天,辩护律师会见了Moser,Kaufmann和其他来自检察组的人员辩护小组承认特朗普斯为了出售单位做了一些夸张的陈述但是这仅仅是“puffery” - 无情的夸张这种语言,他们认为,并不构成犯罪行为在佛罗里达州,特朗普没有出售无用的沼泽地公寓存在而且买方的资金始终在托管中辩护律师认为将此类案件带到审判中将是浪费的,资源将会更好地用于更严重的违法行为正如Grand在最近的采访中对我们所说的那样:“我想在一个完全纯粹的世界里,没有任何偏差b在适当和法律之间,可以进行那种夸大和故意集中的夸大,但是DA是应该做的那种刑事执法

“Moser的回答似乎是肯定的,并且他在他的主管Moser中得到了支持准备了精心制作的PowerPoint演示文稿,其中有数十封电子邮件,检察官认为这些电子邮件显示Ivanka和Donald,Jr曾多次向买家撒谎“一个熟悉调查的人告诉我,你不可能有更好的电子邮件线索”考夫曼告诉我们,虽然他拒绝讨论证据,但是考夫曼在会议上以问题的方式向辩护小组提问,一度提高了他的声音,根据一位在场的人说:“我相信这个案子,”考夫曼告诉我们,尽管他拒绝讨论证据

“但相信这个案件并不意味着我们已经达到了解决案件将要发生的问题的时候

“白领刑事案件由于其复杂性而经常面临挑战

4月份会议的时间,检察官知道他们面临着另一个障碍,这是通过特朗普民事案件中的法律手段创造的障碍

五个月前,特朗普及其合作伙伴与心怀不满的买家达成了和解

被告同意将90买方存款的一小部分,加上他们的律师费但是他们提出了一个难得的让步:原告同意不与检察官合作,除非他们被传唤(特朗普组织的首席法律官Garten指出和解条款是机密的并拒绝对他们发表评论)买家律师Adam Leitman Bailey一直在帮助检察官现在他向特朗普斯提供了援助,向地区检察官写了一封信,声明:“我们承认,被告没有违犯罪犯纽约州或美国的法律“在我们与万斯的采访中,他说他以前从未见过一封信,其中p在一起民事案件中,laintiffs宣称没有犯下罪行“我认为我从未收到过这样的信件,”Vance说他称之为“重要而重要”的通讯当然,检察官可以传唤特朗普的买家但他们担心证人会通过声称他们不是欺诈的受害者而削弱刑事案件

然而,Moser在他的主管的支持下坚持说:“Peirce相信他的案子,”Grand说“我们没有成功地说出他的话,并没有成功地谈论他上面的一个或两个级别,以放弃案件“最后,在2012年春天,Kasowitz加入了案件,他的参与”来自蓝色“,格兰告诉我们他和另一个律师假定卡索维茨应唐纳德特朗普的要求进行干预2012年5月初,Kasowitz要求看到地区检察官万斯告诉我们,这样的会议并不罕见 - 但他当时的调查主管考夫曼表示,卡斯维特z的要求“有点不成熟”特朗普的律师正在审查一直在处理此案的所有人的头部

5月16日,这个聚会持续了20到30分钟,万斯卡斯科维茨重复了辩护小组提出的论点之前,卡索维茨似乎并不认为他的客户是明确的

8月1日,他提出了一项解决方案,建议特朗普组织不会承认错误行为,但会同意在将来误导人们并将提交给外部监测报价证明是不必要的 两天后,2012年8月3日,Moser给特朗普斯的辩护律师打了电话,告诉他们检察官正在放弃调查(Moser,仍然在Vance工作,现在作为高级调查律师,没有回应采访的要求在发表这篇文章前不久,他发了一封电子邮件,称万斯在案件中的最终决定“并非不合理”,并且在整个过程中,发展议程要求“聪明的问题”并表达“合理的怀疑态度”)万斯在接受采访时辩解说,即使在Kasowitz提出交易之后,他决定放弃这一案件“这起于民事案件,”万斯说,“这是作为一个民事案件进行结算的,购买豪华物业的买家他们不是受害者而且,在一天结束的时候,我觉得如果我们不打算对罪犯进行指控,我们应该把它作为一个民事案件来对待它

“2012年9月,在案件得到解决后的几周内,Kasowitz联系了Vance关于举办筹款活动的活动,据Kasowitz举办活动的发言人称,1月他个人捐赠了近三万二千美元给Vance的竞选活动,并且他的二十项法律公司的合作伙伴和员工至少踢了九千美元然后,2013年10月,随着选举日的临近,他为共和党人Cy Vance举办了一次早餐会,筹款额外增加了9000美元万斯捍卫了他接受这笔钱的决定Kasowitz “他说道,”我们做得很对,“他谈到放弃这个案子的决定时说,”马克·卡索维兹还有五个半月的时间,在特朗普斯或其他任何人的办公室之前都没有待决

这是2013年,它是选举 - 我欢迎他的支持“万斯指出,纽约法律允许他接受这样的贡献尽管如此,他现在打算把钱还给Kasowitz Ivanka Tr ump现在是总统的顾问,在西翼的一个办公室里,小唐纳德正在经营家族的大部分帝国,而他的父亲在白宫Kasowitz获得国家地位,当时他被聘为在俄罗斯代表总统调查,只是被替代为首席律师万斯在11月份无选择竞选特朗普苏豪于2014年进入赎回状态,并被债权人接管只有191个单位中的128个建筑已售出约33%Andrea Bernstein是WNYC的政治和政策高级编辑Jesse Eisinger是ProPublica的资深记者和编辑Justin Elliott是ProPublica的记者Ilya Marritz负责WNYC的业务, “The Season”的主持人Derek Kravitz和ProPublica的Leora Smith为本文做出了贡献,Keenan Chen,Alex Mierjeski,Inti Pacheco和Manuela Andreoni也为本文做出了贡献

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